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查看PDF原文公告日期：2022-10-10
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-112国城矿业股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月30日收到深圳证券交易所《关于对国城矿业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第372号），对公司2022年9月23日披露的《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易公告》（以下简称“《关联交易公告》”，公告编号2022-101）与《海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）拟转让合伙人财产份额所涉及的海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）的合伙人全部财产份额资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）涉及的有关事项，以及对公司2022年9月29日披露的《国城矿业股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）涉及的有关事项表示关注。公司收到关注函后，高度重视，并按照要求对关注函所涉及内容进行了回复，现就回复内容公告如下：一、《关联交易公告》显示，你公司此次收购国城常青 100%份额评估值为4.97 亿元，国城常青持有的核心资产为金鑫矿业 48%股权，该股权由国城常青于 2022 年 2 月出资 4.20 亿元通过增资方式取得。（一）请结合评估主要参数、评估过程等说明此次评估值与 2022 年 2 月增资估值存在较大差异的原因与合理性，请结合金鑫矿业的储量、可比交易、可比上市公司的市盈率、市净率等说明此次评估的公允性，说明是否存在损害上市公司利益的情形。回复：1、估值存在差异的原因如下：①净资产账面值存在差异：本次和前次增资的评估基准日分别为 2022 年 6月 30 日和 2021 年 6 月 30 日，而马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）于 2022 年 2 月进行了增资，故两次评估基准日净资产账面值存在差异。单位：万元项目 2021-6-30 2022-6-30 差异金额（上一基准日） （本次基准日）总资产账面值 37,731.97 36,160.85 -1,571.12负债账面值 70,764.99 40,085.24 -30,679.75净资产账面值 -33,033.02 -3,924.39 29,108.63净资产估值 42,880.42 106,260.73 63,380.31增资后估值 85,760.84 106,260.73 20,499.89根据金鑫矿业提供的 2022 年 2 月《增资扩股协议》，增资金额为 42,880.42万元，考虑到增资因素对估值影响，上一基准日净资产调整后估值为 85,760.84万元，本次基准日净资产估值为 106,260.73 万元，两次相比增加 20,499.89 万元。净资产估值增值的主要原因系矿业权评估增值，净资产估值增值额相较于矿业权评估值增值了约 10%（即 20,499.89/199,714.09）。②锂精矿价格存在差异：两次评估所用锂精矿销售价格分别为 4,982.00 元/吨和 5,400.00 元/吨，两者的差异主要是因 2022 年全球局势及国家产业政策和环保要求，锂精矿价格在 2021 年 6 月之后出现较大幅度上涨。2、估值合理性2022 年 2 月增资和本次的评估基准日分别为 2021 年 06 月 30 日和 2022 年06 月 30 日，两次评估基准日时点采矿权和探矿权范围内锂辉石矿保有资源储量分别为 4,900.02 万吨和 4,898.33 万吨，两者存在的差异主要是因此期间采矿权范围内存在零星生产所致。两次评估所用锂精矿销售价格分别为 4,982.00 元/吨和 5,400.00 元/吨，两者的差异主要是因 2022 年全球局势及国家产业政……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000688股吧 http://000688.h0.cn
公司名称：国城矿业
股票代码：sz000688
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铅锌
所属地区：重庆
公司全称：国城矿业股份有限公司
英文名称：Guocheng Mining Co.,Ltd
公司简介：国城矿业公司主营为有色金属的采选和销售及下游硫酸的生产和销售，公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量、品位在内蒙地区具有优势，单一矿山铅、锌精矿产量均位居全国前列。采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书。东矿生产...
注册资本：11.2亿
法人代表：吴城
总 经 理：吴城
董 秘：熊为民
公司网址：www.gcky0688.com
